寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)2024年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)2024年第二次臨時(shí)會(huì)議通知于2024年9月30日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2024年10月10日以通訊表決方式召開(kāi)。公司現(xiàn)有董事7名，參加會(huì)議董事7名，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案》，根據(jù)股東方提名，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過(guò)，董事會(huì)同意蔣奮先生作為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人提交股東大會(huì)選舉。任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿之日止。詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的公司《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告》（2024-022）。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

《獨(dú)立董事提名人聲明與承諾》、《獨(dú)立董事候選人聲明與承諾》和《公司董事會(huì)提名委員會(huì)關(guān)于第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人資格的審核意見(jiàn)》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

二、審議并表決通過(guò)了《公司關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2024年10月30日召開(kāi)公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的公司《關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2024-023）。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2024年10月12日