寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議通知于2022年7月1日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2022年7月6日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事7名，參加會(huì)議董事7名，會(huì)議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過了《關(guān)于子公司對(duì)參資公司之寧波金通融資租賃有限公司提供2022年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

根據(jù)參資公司寧波金通融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金通租賃”）的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，本年度公司之全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“熱電公司”）擬為金通租賃的對(duì)外融資按出資比例10%提供擔(dān)保，提供的擔(dān)保額度擬核定為29,410萬元人民幣。上述擔(dān)保的擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并自公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2022年年度股東大會(huì)召開之日止簽署有效。具體如下：

                       單位：萬元 幣種：人民幣 

本擔(dān)保事項(xiàng)雖涉及關(guān)聯(lián)交易但無關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于子公司為參資公司提供2022年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（2022-042）。

獨(dú)立董事翁國民、鄭磊、陳文強(qiáng)對(duì)熱電公司擬對(duì)參資公司之金通租賃提供2022年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了認(rèn)真了解和核查，在對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)予以事先認(rèn)可后，發(fā)表了獨(dú)立意見。公司《獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可函》和《獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

二、審議并表決通過了《關(guān)于召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。決定于2022年7月22日召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上第一項(xiàng)議案。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

詳見刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2022-043）。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年七月六日