寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司2014年第二次臨時(shí)股東大會于2014年8月25日在寧波北侖區(qū)戚家山街道東海路20號戚家山賓館召開，會議由董事會召集，會議由董事長李水榮先生主持。本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，出席會議的股東和代理人233人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)172,735,539股，占公司股份總數(shù)的55.56%，其中：出席現(xiàn)場會議的股東和代理人共12人，所持有表決權(quán)的股份數(shù)108,446,639股,占公司股份總數(shù)的34.88%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東人數(shù)共221人，所持有表決權(quán)的股份數(shù)64,288,900股，占公司股份總數(shù)的20.68%。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次會議以采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議并逐項(xiàng)表決否決了以下議案：

《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)條件的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》（含子議案）、《關(guān)于<寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司與浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司簽署附條件生效的<發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議>的議案》、《關(guān)于公司與浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司簽署附條件生效的<發(fā)行股份購買資產(chǎn)之盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議>的議案》、《關(guān)于公司本次交易相關(guān)的審計(jì)報(bào)告、盈利預(yù)測審核報(bào)告和資產(chǎn)評估報(bào)告的議案》、《關(guān)于提請股東大會同意浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司免于以要約方式增持股份的議案》、《關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案》。